Os mandados de busca e apreensão são cumpridos em São João da Boa Vista, Ribeirão Preto, Santa Rosa do Viterbo e São Paulo.


A Polícia Civil realiza, na manhã desta terça-feira (13), a operação Quebrando a Banca com objetivo de desarticular a organização criminosa denominada Pavão de Ouro, voltada à lavagem de dinheiro. Os mandados de busca e apreensão são cumpridos em condomínios de São João da Boa Vista, além de Ribeirão Preto, Santa Rosa do Viterbo e São Paulo.
 




A ação coordenada pela Polícia Civil de Piracicaba identificou uma complexa rede de lavagem de capitais que operava há décadas em cidades paulistas e mineiras, usando empresas de fachada e uma rede de laranjas para ocultar as vantagens obtidas da exploração de jogos de azar.
 


A operação fundamentou-se em relatórios financeiros que revelaram movimentações bancárias incompatíveis com a capacidade econômica declarada pelos investigados.
 




O principal líder da organização movimentou mais de R$ 25 milhões em um semestre de 2024, além de ter histórico de transações milionárias em períodos anteriores.
 




A cúpula do grupo usava transações imobiliárias em espécie e aquisição de ativos em nome de terceiros para dissimular a origem ilícita dos recursos.
 




A estrutura operacional contava com gerentes e operadores financeiros que pulverizavam milhões de reais por meio de transferências via Pix e depósitos em espécie.
 




A operação também mirou um grupo empresarial de apostas, que possui capital social declarado de R$36.000.000,00 e servia como destino para vultosas transferências efetuadas pela liderança.




 

Movimentações bancárias

 




A Polícia Civil informou que a soma das movimentações bancárias atípicas realizadas pela quadrilha representa R$ 97.295.634,27.




Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, foram apreendidos dispositivos eletrônicos, instrumentos de apostas, veículos e valores em espécie.




A Polícia Civil esclareceu que as investigações seguem para identificar a extensão da organização criminosa.




Fonte: G1